EE UU acusó a un exfuncionario de Citgo por presunto soborno y plan de lavado de dinero

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El Departamento de Justicia de Estado Unidos acusó a José Luis De Jongh Atencio, un ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation, subsidiaria con sede en Houston de la compañía de energía estatal Petróleos de Venezuela S.A., por presunto soborno internacional y plan de lavado de dinero.

De Jongh, de 48 años de edad, de nacionalidad venezolano-estadounidense es acusado por su presunto papel en el lavado del producto de un esquema que involucra sobornos para asegurar corruptamente las ventajas comerciales de Citgo y Pdvsa.

La acusación formal alega que desde 2013 hasta el años 2019, De Jongh acordó aceptar pagos de soborno de empresarios, incluidos José Manuel González Testino, un ciudadano de nacionalidad estadounidense y venezolana; Tulio Anibal Farias Pérez, un venezolano y residente de Houston; y otros a cambio de ayudar a los empresarios y empresas relacionadas a realizar negocios con Citgo y PDVSA.

Según la acusación, De Jongh recibió más de 2.5 millones de dólares en pagos de sobornos a través del esquema. A cambio, supuestamente proporcionó ventajas comerciales inadecuadas a González y Farías para ayudarlos a adquirir contratos de Citgo y Pdvsa.

La acusación formal alega además que De Jongh ordenó que los pagos de sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos.

De Jongh luego lavó los ingresos del soborno a través de cuentas bancarias de Estados Unidos y usó la mayoría de los fondos para comprar bienes inmuebles. También recibió obsequios y otras cosas de valor de parte de González, Farías y otros, incluyendo entradas para un Juego de la Serie Mundial 2014, Super Bowl XLIX y un concierto de U2. González y Farías ya han presentado declaraciones de culpabilidad en relación con el caso.

Una acusación formal es simplemente una alegación y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Con esta acusación, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 27 personas, 20 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación sobre el soborno en Pdvsa.

Con información del Departamento de Justicia de Estado Unidos

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